Мошенники поиграли в логистику: товар не доехал до места назначения

По ложному следу

Из Турции в Россию требовалось доставить колесные погрузчики общей стоимостью почти 500 тыс. долларов. Не располагая собственным автопарком, экспедитор привлек через мессенджер стороннего перевозчика, предварительно убедившись через поисковые интернет-ресурсы в реальности существования азербайджанской компании. Только «сотрудник», с которым велись переговоры, как позже выяснилось, оказался мнимым, точнее, мошенником. Он заверил, что для выполнения заказа нанял трех водителей, при этом не предоставил возможности с ними контачить напрямую, а лишь передавал координаты передвижения, которые, по сути, были ложными GPS-треками.

Техника якобы прибыла на промежуточный склад, о чем в товарных накладных появилась поддельная печать получателя. На этом ее след затерялся, а чуть позже последовало требование выкупа.

Благо служба безопасности страховой компании, где был застрахован груз, зная о теневых точках сбыта спецтехники, оперативно подключила правоохранительные органы. В итоге погрузчики обнаружили и вернули собственнику.

Как говорится, случился нежданный хеппи-энд, но ситуацию можно было нивелировать еще на начальном этапе предварительной процедурой проверки реальной деятельности компании-перевозчика, ее присутствия в государственном классификаторе видов экономической деятельности, истории исполнения подобных контрактов.

Зашились

Оборудование для раскройки со складирующим устройством стоимостью несколько десятков тысяч долларов опять-таки следовало из Турции. На подъезде к таможне водителя встретил «представитель» заказчика, который направил груз на теневой перевалочный склад, поставив в накладной фальшивую печать о получении. Затем – аналогичная предыдущему случаю схема шантажа об условиях выкупа.

Страховая компания совместно с правоохранителями провела анализ цифровых следов сообщений вымогателей через мессенджеры и маршрут движения транспорта. Груз в целости возвращен владельцу.

Здесь прослеживается еще одна грань современного мошенничества: подмена конечного пункта доставки с использованием поддельных документов и имитация легальной выгрузки получателю.

Ореховую «размазали»

Заказчику требовалось перевезти ореховую пасту стоимостью более 285 тыс. долларов США. Маршрут от точки отправки до места назначения пролегал сугубо по территории России.

Исполнитель, обладавший необходимыми разрешениями на доставку таких грузов, нанял другую фирму. Та, в свою очередь, привлекла третью, водителя которой и взяли в оборот мошенники. Искренне полагая, что общается с клиентом, он на самом деле следовал указаниям аферистов, которые перенаправили пасту в другое место, где перегрузили на свое транспортное средство. В итоге ореховую «размазали» бесследно.

Случай показателен с точки зрения эволюции мошеннических схем. Для генерации поддельных документов, практически неотличимых от настоящих, злоумышленники активно используют нейросети. Главная проблема заключается в том, что проверка контрагентов по открытым реестрам гарантий не дает. Посему на предварительном этапе, еще до того как товар покинет склад отправителя, важны анализ налоговой нагрузки контрагента, реальность осуществляемых видов деятельности, наличие задолженностей, а также других критически значимых аспектов.

Все в цифру

В контексте рассматриваемой темы обратимся к российской государственной информационной системе «ГосЛог», призванной сформировать единое цифровое поле для всех участников транспортно-логистического рынка.

Помимо перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей, в нее входят налоговые, таможенные и другие ведомства. Подсистемы платформы включают реестры, единую геоинформационную систему, модуль отслеживания грузов в реальном времени и систему моделирования транспортных потоков. Ответственным оператором определен Минтранс РФ.

Поэтапное внедрение запланировано до 2030 года. С 1 марта 2026-го экспедиторы в обязательном порядке регистрируются в реестре через портал «Госуслуги», а ровно через год аналогичная процедура будет вменена и автоперевозчикам, использующим транспортные средства грузоподъемностью более 3,5 тонны.

С 1 сентября все коммерческие доставки грузов перейдут на электронные перевозочные документы, включая транспортные накладные и заказы-заявки. То есть каждая транспортировка будет оставлять цифровой след.

Такая интеграция всех участников позволит автоматически проверять данные о перевозчиках и транспортных средствах, что будет способствовать контролю поставок и, думается, перекроет каналы мошеннических схем аферистов.

«Транспортная безопасность»